邁普醫(yī)學(xué)第二屆董事會第十四次會議獨董意見

       廣州邁普再生醫(yī)學(xué)科技股份有限公司

【資料圖】

 獨立董事對公司第二屆董事會第十四次會議有關(guān)事項的

                獨立意見

  我們作為廣州邁普再生醫(yī)學(xué)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立

董事，根據(jù)《公司法》《上市公司獨立董事規(guī)則》和《公司章程》等法律法規(guī)、

規(guī)范性文件、公司制度的規(guī)定，基于獨立判斷的立場，對公司第二屆董事會第十

四次會議審議的相關(guān)事項發(fā)表以下獨立意見：

一、《關(guān)于＜2022 年度利潤分配方案＞的議案》的獨立意見

  我們認(rèn)為，公司擬定的 2022 年度利潤分配方案符合《公司法》《上市公司

監(jiān)管指引第 3 號——上市公司現(xiàn)金分紅》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)

規(guī)定，綜合考慮了公司目前的股本結(jié)構(gòu)、盈利水平及財務(wù)狀況，與公司經(jīng)營業(yè)績

及經(jīng)營規(guī)模相匹配；充分考慮了廣大投資者的合理訴求，有利于全體股東分享公

司發(fā)展的經(jīng)營成果，增強股東的信心；有利于公司持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展，不存在損

害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

  因此，我們一致同意將該議案提交公司 2022 年年度股東大會審議。

二、《關(guān)于＜2022 年度內(nèi)部控制自我評價報告＞的議案》的獨立意見

  我們認(rèn)為，《2022 年度內(nèi)部控制自我評價報告》全面、客觀、真實地反映

了公司 2022 年度內(nèi)部控制體系建設(shè)和運作的實際情況，不存在損害公司及中小

股東利益的行為，符合公司整體利益。公司已按照《公司法》《證券法》《上市

公司治理準(zhǔn)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市

                      邁普醫(yī)學(xué)第二屆董事會第十四次會議獨董意見

公司規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)，建立了較為完善、有效的內(nèi)部控制制度，并得

到有效執(zhí)行。

  因此，我們一致同意公司出具的《2022 年度內(nèi)部控制自我評價報告》。

三、《關(guān)于 2023 年度董事薪酬及津貼方案的議案》的獨立意見

  我們認(rèn)為，本次公司制定的 2023 年度董事薪酬及津貼方案是根據(jù)公司實際

情況確定，結(jié)合目前市場水平確定的，具有合理性，有利于公司長遠發(fā)展。基于

審慎性原則，全體董事將在審議該議案的董事會上回避表決，該事項的審議程序

和內(nèi)容符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司和全

體股東利益，特別是中小股東利益的情形。

  因此，我們一致同意該薪酬方案并同意將其提交公司 2022 年年度股東大會

審議。

四、《關(guān)于 2023 年度高級管理人員薪酬方案的議案》的獨立意見

  我們認(rèn)為，公司 2023 年度高級管理人員薪酬方案是依據(jù)公司所處行業(yè)并結(jié)

合公司自身實際情況制定的，按照公司薪酬及考核制度執(zhí)行，并且，關(guān)聯(lián)董事已

在審議該議案時回避表決，表決程序符合有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益

的情形，符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  因此，我們一致同意該薪酬方案。

五、《關(guān)于公司續(xù)聘 2023 年度會計師事務(wù)所的議案》的獨立意見

  我們認(rèn)為，續(xù)聘華興會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)是符合《證券法》等相關(guān)

法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的會計師事務(wù)所，執(zhí)業(yè)人員具有為上市公司提供審

計工作服務(wù)的豐富經(jīng)驗和職業(yè)素養(yǎng)。其在擔(dān)任公司審計機構(gòu)期間，遵循《中國注

冊會計師獨立審計準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定，勤勉盡責(zé)，堅持獨立、客觀、公正的審計

                        邁普醫(yī)學(xué)第二屆董事會第十四次會議獨董意見

準(zhǔn)則，公允合理地發(fā)表了審計意見，高效完成公司各項審計工作。

  因此，我們一致同意續(xù)聘華興會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司 2023 年

度的審計機構(gòu)，并同意將該議案提交公司 2022 年年度股東大會審議。

 六、《關(guān)于修訂<會計政策與會計估計制度>的議案》的獨立意見

  我們認(rèn)為：按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引

第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》

                  《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司本次對《會

計政策與會計估計制度》相關(guān)條款進行了修訂和完善。本次修訂能夠更加客觀公

正地反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，為投資者提供更可靠、更準(zhǔn)確的會計信息。

  因此，我們一致同意修訂《會計政策與會計估計制度》。

  七、對關(guān)于公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用、公司對外擔(dān)保情況的獨

立意見

  根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 8 號——上市公司資金往來、對外擔(dān)保的監(jiān)管要

求》等有關(guān)規(guī)定以及《公司章程》的規(guī)定，我們對公司 2022 年年度公司控股股

東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用、公司對外擔(dān)保情況進行了核查，并發(fā)表獨立意見如下：

況，也不存在以前年度發(fā)生并累計至 2022 年 12 月 31 日的控股股東及其他關(guān)聯(lián)

方違規(guī)占用公司資金等情況。

保事項，也沒有之前發(fā)生但延續(xù)到報告期的其他對外擔(dān)保事項。公司無逾期的對

外擔(dān)保事項，無涉及訴訟的擔(dān)保金額以及因擔(dān)保而產(chǎn)生損失的情況。

  （以下無正文）

邁普醫(yī)學(xué)第二屆董事會第十四次會議獨董意見

獨立董事：顏光美、盧馨、陳曉峰

查看原文公告

標(biāo)簽：