2023年12月12日，廣昌縣公安局接到一群眾反映，稱其母親王女士被“好姐妹(劉某)”拉去網上投資購買股權，很可能是詐騙。

辦案民警抓住這一線索進行抽絲剝繭，通過與相關部門聯動合作，經進一步分析研判，一個層級清楚、分工明確的詐騙團伙浮出水面。

該團伙以“愛總”為首，其召集一伙犯罪嫌疑人盤踞馬來西亞，通過直播軟件、聊天群組等通信工具，虛構世界“智天金融”公司大數據中心負責人的身份，號稱“買入代持股只賺不賠”，拉親朋好友參與投資還能獲得返點。

該團伙內部層級分明，“愛總”下設層級分別有：大團長、中團長、小團長、大群主、中群主、小群主、大隊長、中隊長、小隊長等。不同等級管理著不同的人員數量，返點數量也不盡相同。團長級別的返點數量為20%到30%；群主級別返點數量為5%到15%。

辦案民警經過縝密偵查發現，此案被害人遍布全國各地。被害人集中在50歲至90歲中、老年人群體，涉案人數上萬。

為挽回群眾損失，廣昌警方經過4個多月橫跨黑龍江雞西、湖北宜昌、安徽滁州、遼寧營口、江蘇南通等5個省市，最終成功抓獲此案所屬團伙(團長級別)陳某(化名)為首的5名主要犯罪嫌疑人。

據辦案民警介紹，該詐騙團伙對外宣稱其公司已于2019年在美國上市并且花23萬億美元購買了故宮博物院，捏造其公司獲得國家背景支持的政策，謊稱公司是由國家兜底而成立的“世界銀行”(團伙介紹稱是全世界人民的銀行，但必須由中國人控股)，并稱該銀行存在的目的就是讓窮人富起來。

該團伙同時聲稱，現在公司開通綠色通道，投資人只需要投入1萬元，公司上市后，就將獲得價值1000萬元的購物卡；投入3萬元，可以得到價值1億元的購物卡。并且此購物卡是“國家派發的無限制購物卡”，在全國任意地方都可進行消費。

等投資者進行投資后，該團伙承諾如介紹他人投資，可以給予介紹人相對應的返點。許多被害人也因此慢慢轉變為犯罪嫌疑人，最終被牢牢套在騙局中。等吸引的人足夠多之后，詐騙團伙便關閉平臺。

辦案民警介紹，這是一起集接觸性詐騙、電信網絡詐騙、傳銷為一體的混合型案件。從事后復盤看，此案詐騙的名目雖然拙劣，但整個騙局部署非常嚴密。該團伙建立大量聊天群，裂變式發展下線，層級代理多、參與人員多、蔓延速度快。目前，警方已凍結大部分涉案資金，案件正在進一步辦理中。

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