警方偵破滬市首例以銷售游戲點卡為幌，非法從事資金匯兌的“地下錢莊”案件，抓獲犯罪嫌疑人20余名。上海警方供圖

中新網上海10月29日電(記者李姝徵)3家網店近6年的游戲點卡銷售額竟累計達250億元(人民幣，下同)，背后挖出“地下錢莊”。

記者29日從上海警方獲悉，近日，警方偵破滬市首例以銷售游戲點卡為幌，非法從事資金匯兌的“地下錢莊”案件，抓獲犯罪嫌疑人20余名，搗毀非法網絡匯兌平臺3個，查獲價值2000萬元的未兌付游戲點卡，涉案金額250余億元。

警方搗毀非法網絡匯兌平臺3個，查獲價值2000萬元的未兌付游戲點卡，涉案金額250余億元。上海警方供圖

上海市公安局經偵總隊結合公安部在全國范圍內部署開展的“殲擊21”打擊利用離岸公司和地下錢莊向境外轉移贓款專項行動，依托智慧公安建設成果，研判時發現大量可疑資金賬戶組，判斷有人涉嫌非法從事人民幣匯兌業務。

上海市公安局經偵總隊隨即會同寶山公安分局成立聯合專案組開展立案偵查。從可疑賬戶入手，循線深挖出一個可疑境外網站，并查明了網站的實際經營人萬某、黃某，并發現了數個非法網絡換匯平臺。

經查，自2015年10月以來，以犯罪嫌疑人萬某、黃某為首的犯罪團伙為牟取非法利益，自行搭建境外服務器，并在未取得國家有關部門批準的情況下，私自架設非法網絡換匯平臺，招攬境內外匯兌客戶，為他人提供本外幣的匯兌服務。

犯罪團伙從境外經銷商獲取游戲點卡和密碼后，將上述點卡出售給境內的游戲點卡經銷商，變現為人民幣。上海警方供圖

以境外匯兌客戶為例，客戶可根據網站客服引導，將外幣轉入客服指定的境外游戲點卡經銷商賬戶。犯罪團伙從境外經銷商獲取游戲點卡和密碼后，將上述點卡出售給境內的游戲點卡經銷商，變現為人民幣，并在扣除5%至10%不等的手續費后，再將剩余資金轉入境外匯兌客戶指定的國內賬戶。

短短6年間，犯罪團伙通過上述手法，非法換匯金額達250億元。

“犯罪嫌疑人瞄準互聯網游戲點卡的國際流通性和價格穩定性，通過自定匯率的方式將其與貨幣價值掛鉤，作為連通境內外地區開展非法換匯交易的介質，由此給非法活動披上了‘合法’外衣。”上海市公安局寶山分局經偵支隊金融犯罪偵查隊隊長馬強接受中新社記者采訪時表示，該犯罪團伙內部分工明確，犯罪嫌疑人萬某等人招攬了數名境內游戲點卡經銷商，為其開展非法換匯業務提供便利，由此形成了包括管理組、銷售組、點卡組、收貨組等多個環節的犯罪產業鏈。

馬強表示，對比傳統的‘地下錢莊’，通過游戲點卡非法從事資金匯兌更加隱蔽、流通性更強，且運營成本更低?！八旧鲜峭ㄟ^卡密的形式轉移游戲幣的持有，通過互聯網傳輸一個Excel文件就可以完成，‘效率’大大提高?！瘪R強說。

圖為警方辦案。上海警方供圖

“非法從事資金匯兌活動嚴重破壞經濟金融安全和外匯管理秩序，更可能成為犯罪分子轉移隱匿贓款、逃避查凍追繳的非法資金通道。”據國家外匯管理局上海分局工作人員葉銘介紹，個人通過此類非法網絡換匯平臺進行本外幣匯兌的行為涉嫌違法，需承擔相應法律責任。

“通過對此類案件的打擊，警方對其犯罪模式進行了歸納總結，未來將進行批量打擊。”上海市公安局經偵總隊一支隊探長潘君潔表示。

下階段，上海警方將深入推進“礪劍1號”專項行動，持續緊盯地下錢莊犯罪等重大風險型經濟犯罪，力求做到同類犯罪集中打、有組織犯罪深化打、新型犯罪攻堅打、警力資源統籌用，全力捍衛滬市經濟金融安全穩定。(完)

標簽： 地下錢莊