今年5月，廣西貴港市平南縣公安局民警在梳理線索時(shí)發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)居民呂某的名下有多張銀行卡，不僅每天進(jìn)出賬頻繁，而且近大半年來(lái)，每張卡的交易流水都高達(dá)千萬(wàn)！這一不尋常的現(xiàn)象引起了民警的高度關(guān)注。

平南縣公安局迅速調(diào)動(dòng)網(wǎng)安等多部門力量成立專班進(jìn)行研判，發(fā)現(xiàn)了一個(gè)以呂某為中心的幫助境外組織非法洗錢的“跑分”團(tuán)伙！

7月22日，抓捕時(shí)機(jī)成熟。在上級(jí)部門的統(tǒng)一部署下，專案組經(jīng)縝密安排，兵分多路前往平南縣城區(qū)及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)、桂平市木圭鎮(zhèn)等13個(gè)地方進(jìn)行收網(wǎng)，成功搗毀了一個(gè)利用非法第四方支付平臺(tái)為境外詐騙窩點(diǎn)、賭博網(wǎng)站轉(zhuǎn)移資金的“跑分”團(tuán)伙。

經(jīng)查，自2020年8月起，呂某便開始了自己的“跑分”生涯。他通過(guò)代理境外洗錢團(tuán)伙所運(yùn)營(yíng)的跑分平臺(tái)來(lái)牟取非法利益，即用自己的銀行卡幫跑分平臺(tái)每轉(zhuǎn)一筆錢，就能獲得該筆錢款金額0.5-0.8%的“傭金”收益。

這種“低成本高回報(bào)”的代理模式讓呂某看到了更廣闊的“商機(jī)”，他為了獲取更大利益，開始四處尋找“雇傭兵”。他先后聯(lián)系了30多名親朋好友，將他們發(fā)展成自己的下線，帶領(lǐng)他們一起組團(tuán)跑分刷流水。

呂某的“親友團(tuán)”集體下載了境外團(tuán)伙搭建的跑分平臺(tái)App，用手機(jī)號(hào)碼在該App上注冊(cè)賬號(hào)，并綁定了自己的銀行卡，用于轉(zhuǎn)移該App中的詐騙資金、賭資等違法犯罪資金。就這樣，人越聚越多，錢也越刷越多。

截至目前，平南警方逮捕嫌疑人14人，扣押銀行卡85張、電腦4臺(tái)、手機(jī)35臺(tái)，凍結(jié)資金1000多萬(wàn)元，涉案流水超過(guò)10億！

目前，案件仍在進(jìn)一步偵辦中。(總臺(tái)央視記者 傅琦恩 沈慶 何柏霖)

標(biāo)簽： 洗錢 親友團(tuán) 涉案 涉案逾10億！非法洗錢“親友團(tuán)”團(tuán)滅！ 10